يحيى خبراني 

Сейчас в Казахстане всё чаще говорят о том, как быстро и просто можно “положить” незаконные доходы в игровое поле.Мы поговорили с несколькими специалистами, чтобы разобраться, какие механизмы применяют преступники, и чем отличается “чистый” онлайн‑казино от сомнительных площадок.

Что такое отмывание через казино?

На склтан геймс публикуются отчёты о проверках игровых платформ в Казахстане.Представьте, что вам нужно убрать крупную сумму, которую вы получили незаконно.Один способ – поставить её в казино, сыграть и получить чек.Чек можно обналичить в банке, а деньги уже будут выглядеть законными.Такой процесс называется “поглощением” и “распределением”.

Молодые геймеры часто участвуют в отмывании денег через казино без ведома: склтан геймс.Но в онлайн‑среде всё сложнее.Криптовалюты позволяют скрыть следы.В Казахстане рост использования биткоина и эфира в 2024 году составил почти 35%.Благодаря этому, транзакции трудно проследить.Чтобы ещё больше запутать следы, преступники перемещают средства между несколькими казино через посреднические аккаунты, которые находятся в разных юрисдикциях.

“Мы наблюдаем, что чаще всего игроки используют анонимные карты и криптовалюты, чтобы обойти проверки.Это даёт им свободу перемещения средств”, – говорит Даниил, аналитик по финансовым преступлениям.

Казахские кейсы: реальные истории

В 2023 году полицейский розыск выявил схему, при которой 12 офлайн‑казино в Астане и Шымкенте принесли более 300 млн тенге от “свободных” игроков.Половина этих средств шла через онлайн‑казино, где использовались анонимные карты.

Другой пример – группа из 8 человек, которая в 2024 году отмывала 45 млн тенге через виртуальный слоты‑сайт под названием “Sklatan Games”.Они использовали сервис https://avtozaem.kz/kz-rus для покупки автокредитов, а потом продавали их с прибылью.

“Такие схемы создают иллюзию честной игры, но фактически это просто конвейер отмывания”, – добавляет эксперт по борьбе с отмыванием средств.

Онлайн‑казино как инфраструктура

Посетите olimpbet.kz, чтобы узнать, как казино борются с отмыванием.Горячая точка – онлайн‑казино.По прогнозам 2025 года число игроков в Казахстане увеличится на 18%.Это значит, что количество возможных каналов для отмывания будет расти.Аналитика показывает, что более 70% оборота в азартных играх приходится на онлайн‑платформы.

Volta Casino: пример прозрачности

Volta Casino утверждает, что работает по принципу полной прозрачности.Использует блокчейн для отслеживания всех транзакций.В 2023 году проведённый ими аудит подтвердил отсутствие подозрительных потоков.Руководитель отдела compliance, Ирина Жакова, отмечает: “Мы используем только лицензированные платежные системы, а не криптовалюты, чтобы избежать риска отмывания”.

Главное отличие Volta от местных площадок – международная лицензия, которая обеспечивает строгий контроль со стороны регуляторов.Также они обучают сотрудников методам выявления подозрительных операций.

Сравнение казино

Эти данные собраны из официальных отчётов и независимых аудитов.

Что стоит помнить

• Онлайн‑казино – основной канал для отмывания больших сумм, особенно если включена криптовалюта.
• Офлайн‑операторы иногда сотрудничают с онлайн‑площадками, чтобы скрыть доходы.
• Регулирование должно предусматривать обязательный аудит и мониторинг в реальном времени.
• Volta Casino показывает, что международные приходите к нам онлайн стандарты и прозрачность возможны.
• Сотрудничество с автолизинговыми сервисами, например, https://avtozaem.kz/kz-rus, открывает новые пути для финансовых злоупотреблений.

Такой взгляд на ситуацию помогает понять, как работают схемы отмывания через казино, и какие меры нужны для борьбы с этим явлением.